Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizada em terceira e última convocação às 18:00 horas no dia 13/04/2018

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Reforma Geral do Estatuto Social, sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 100);

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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2017; c) relatório da auditoria externa – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade no exercício de 2017;

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2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo;

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3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;

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4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;

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5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;

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6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

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7. Eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e da Comissão Eleitoral Recursal;

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8. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;

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9. Aprovação da Política e Plano de Sucessão de Administradores.
 

A Assembleia Geral Ordinária ocorreu na Rua Rufino Rocha, 276, Centro – sede da APROMAI – Associação de Proteção Maternidade Infância de Raul Soares, na cidade de Raul Soares (MG).

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Estiveram presentes 371 (trezentos e setenta e um) associados, conforme assinaturas colhidas no livro de presença.